买黄金如“买白菜”,这让店员感到不对劲,赶紧将情况反映给派出所。民警迅速赶至控制该男子,在王某的背包内,民警起获大量现金和黄金。
这名顾客之所以引起金店店员的注意,主要是这人进入金店后,简单的询问了一下黄金价格和重量后,不还价,直接让店员拿出最重的黄金,直接刷卡走人。一天的时间,竟然刷卡300多万。
经查,王某卡里的数百万元钱款都是电信诈骗嫌疑人骗来的赃款,王某受上线远程指挥,用他人银行卡,多次购买大量黄金,准备转移外地销售赃物。目前,王某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得收益罪被朝阳警方依法刑事拘留。
这一下店员立了大功。没想到现在的电信诈骗分子,不仅诈骗手段层出不穷,诈骗来的资金,竟然想到通过购买黄金再出售的方式进行洗白。不过遇到了朝阳群众,这名电信诈骗分子,可算是栽了一个大跟头。
民警表示,购买金条是一个新型手段,他是规避公安机关对他的打击,然后买了金条之后到黑市上,或者采取其他手段再兑换成现金。除了通过购买黄金再销售洗钱外,现在的珠宝价格也都在上涨,是不是也应该警惕电信诈骗分子通过购买珠宝并销售洗钱?
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